苏州优宁维生物科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本一些公司及理事会3人保证资讯曝光的素材真实、准确、完整，没有误导史书、误导特质辩解或灾难特质请注意。

之外上会：

1、本次会员大会不曾消失提案国会的情形。

2、本次会员大会不曾涉及变更以往会员大会已通过的提案。

一、全体会议开会和出席会议可能

（一）全体会议开会可能

1、全体会议开会时间：

（1）第一时间全体会议时间：2022年6月底27日（星期一）14:30

（2）网路选出时间：通过深圳证券交易所私人一些公司进行网路选出的明确时间为：2022年6月底27日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网选出系统的明确时间为：2022年6月底27日9:15至15:00之前的任意时间。

2、全体会议开会目的地：厦门市浦东新区古丹路15弄18号阁5阁全体建筑内

3、全体会议开会方式：第一时间投票和网路投票相结取的方式

4、全体会议理事长：厦门优宁维脊椎动物科技股权有限一些公司（不限简称“一些公司”）理事会

5、全体会议主所持人：一些公司理事长冷兆武

6、开会可能允许、取规、取章程特质概述：本次全体会议的开会、开会与投票机制适用《一些公司法》、《港交所一些公司会员大会比赛规则》、《深圳证券交易所创业板股票港交所比赛规则》及《一些公司章程》的有关明确规定，所作提案允许必要。

（二）全体会议出席会议可能

1、持股出席会议的总体可能

出席会议本次会员大会的持股及持股授权委托象征特质9人，象征特质股权43,641,862股，%一些公司有决定权股权分之一的50.3560％。其中，第一时间一致允诺的持股及持股授权委托象征特质4人，象征特质股权42,433,300股，%一些公司有决定权股权分之一的48.9615%；通过网路选出一致允诺的持股5人，象征特质股权1,208,562股，%一些公司有决定权股权分之一的1.3945%；通过第一时间和网路出席本次全体会议的中人持股总计6人，象征特质有决定权股权1,208,662股，%一些公司股权分之一的1.3946%。

2、一些公司理事、监事、理事会参事出席会议本次全体会议，Senior管理人员和厦门市珠扶桑作证事务所作证推派本次全体会议。

二、全体会议提案可能

本次全体会议以第一时间选出和网路选出相结取的投票方式通过不限国会：

（一）提案并通过《关于变更经营范围并修订〈一些公司章程〉的国会》。

总投票可能：允诺43,641,762股，%一致允诺所有持股所所持股权的99.9998％；谴责100股，%一致允诺所有持股所所持股权的0.0002％；取消申请人0股（其中，因不曾选出普通用户取消申请人0股），%一致允诺所有持股所所持股权的0.0000％。

其中，中人投票可能：允诺1,208,562股，%一致允诺的中小持股所所持股权的99.9917％；谴责100股，%一致允诺的中小持股所所持股权的0.0083％；取消申请人0股（其中，因不曾选出普通用户取消申请人0股），%一致允诺的中小持股所所持股权的0.0000％。

该国会属于之外提案国会，仍未一致允诺持股所所持必要决定权股权分之一的2/3以上通过。

三、作证据悉的法律意见

（一）作证事务所名称：厦门市珠扶桑作证事务所；

（二）见证作证：汪海飞、陈晨；

（三）结论特质意见：一些公司2022年第二次临时会员大会的开会和开会机制、理事长申请人、一致允诺人员申请人及投票机制等，均适用《一些公司法》《港交所一些公司会员大会比赛规则》等法律、法规、规章和其他规范特质文件及《一些公司章程》的有关明确规定，本次会员大会的投票结果允许必要。

四、中常会文件

1、一些公司2022年第二次临时会员大会提案；

2、厦门市珠扶桑作证事务所关于厦门优宁维脊椎动物科技股权有限一些公司2022年第二次临时会员大会的法律草案。

特此公告。

厦门优宁维脊椎动物科技股权有限一些公司理事会

2022年6月底28日