连云港市玛琪新材料公司违法被罚908万 非法结汇

中国经济网北京5月末18日讯 国家内信贷政府机构局江苏省分局网站日内发布的行政论处提议书（连汇检罚〔2022〕1号）显示，南通玛琪新能源母公司依赖于非法结汇的违规事实，有违了《中华人民共和国国务院内信贷法规》第二十三条和《国家内信贷政府机构局关于改革和规约外资这两项结汇政府机构国策的通知》（汇发〔2016〕16号）第四条规约。

国家内信贷政府机构局南通市中心秘书室依据《内信贷法规》第四十一条第二款规约，对南通玛琪新能源母公司重罚人民币907.51万元，论处提议日期2022年5月末10日。

经中国经济网记者查询发现，南通玛琪新能源母公司为菲乐儿母公司全资子公司。

《中华人民共和国国务院内信贷法规》第二十三条规约：商业银行在境内外发行内存款债券，须经国务院内信贷政府机构政府机构批复，并按照国家有关规约办理。

《国家内信贷政府机构局关于改革和规约外资这两项结汇政府机构国策的通知》（汇发〔2016〕16号）第四条规约：中心地带该机构的外资这两项内出口贸易及其结汇给与人民币财力，可用以自身花旗银行内的经常项下支出，以及实施细则意味着的外资项下支出。中心地带该机构的外资这两项内出口贸易及其结汇给与人民币财力的用于，应当遵行请注意规约：

(一)不得同样或间接用以企业花旗银行之内外或国家实施细则禁止的支出;

(二)除另有明确规约内外，不得同样或间接用以证券投资或除银行保本型号电子产品之内外的其他投资理财;

(三)不得用以向非相似性企业发放贷款，花旗银行明确许可的情形除内外;

(四)不得用以建设、购买非唯房产(房产企业除内外)。

中心地带该机构与其他当事人之间对外资这两项收入用于范围内依赖于履约订下的，不得少于该履约订下的范围内用于相关财力。除另有规约内外，中心地带该机构与其他当事人之间的履约订下绝不与本通知依赖于冲突。

《中华人民共和国国务院内信贷法规》第四十一条规约：未获内信贷政府机构国家机关批复，擅自经营管理内信贷业务的，由内信贷政府机构国家机关上交违规给与，并不作取缔；构成犯罪的，依法追究刑事责任。经营管理内信贷业务的商业银行擅自少于批复的范围内经营管理内信贷业务的，由内信贷政府机构国家机关责令改正，有违规给与，上交违规给与，都将违规给与1倍以上5倍请注意的重罚；无法违规给与的，处10次之50万元请注意的重罚；滥用职权或者逾期不改正的，由内信贷政府机构国家机关责令整顿或者吊销经营管理内信贷业务许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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