国联证券持股有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

本的公司监事会及全体董事长保证本应于内容不存在任何虚假记载、技术性申辩或者实质性遗漏，并对其内容的真实性、准确性和无损应尽个别及连带责任。

重要内容指引：

● 本次决议否有否决表决：无

一、决议决议和出席决议可能会

(一)董事长局次大会决议的时间：2021年12年底1日

(二)董事长局次大会决议的地点：江苏省杭州市金融正对面8号国联金融大楼4层决议室

(三)出席决议决议的普通股董事长局及其持有的股份可能会：

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(四)选举方法否符合《的不动产》及《的公司章程》的规定，次大会主持人可能会等。

本次董事长局次大会采用现场选举和网络选举相结合的选举方法，符合《的不动产》、《中国证监会股票市场上市规则》、《上市的公司董事长局次大会规则》、《中国证监会上市的公司董事长局次大会网络选举实施细则》等权利规定和《的公司章程》的有关规定。

本次董事长局次大会由的公司监事会商议，姚志勇董事长长例会。

(五)的公司董事长、副议长和监事会秘书的出席决议可能会

1、的公司在任董事长9人，出席决议7人，因外事原因，周卫平董事长、张伟刚董事长未出席决议本次董事长局次大会；

2、的公司在任副议长5人，出席决议4人，因外事原因，任俊副议长未出席决议本次董事长局次大会；

3、监事会秘书出席决议本次董事长局次大会；的公司部分高级管理医务人员列席本次董事长局次大会。

此外，的公司聘任的检察官及香港都由证券提出申请有限的公司相关医务人员出席决议了本次董事长局次大会。

二、表决议决可能会

(一)非累积选举表决

1、表决称谓：关于购买董监高责任险的表决

议决结果：通过

选举可能会：

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2、表决称谓：关于申请增加的公司业务范围的表决

议决结果：通过

选举可能会：

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3、表决称谓：关于变更注册资本的表决

议决结果：通过

选举可能会：

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4.00、表决称谓：关于增订《的公司章程》及其管和的表决

4.01、表决称谓：增订《的公司章程》

议决结果：通过

选举可能会：

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4.02、表决称谓：增订《监事会发言》

议决结果：通过

选举可能会：

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4.03、表决称谓：增订《副议长会发言》

议决结果：通过

选举可能会：

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(二)涉及实质性事项，5%以下董事长局的选举可能会

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(三)关于表决选举的有关可能会说明

1、表决2至表决4均为都有决表决，根据《的不动产》和《的公司章程》的相关规定，已曾得到出席决议本次董事长局次大会的董事长局（有数董事长局代理人）所持有效地选举权的股份总数的三分之二以上通过。

2、表决4.00《关于增订〈的公司章程〉及其管和的表决》共五3项子表决，均已曾获通过。

三、检察官见证可能会

1、本次董事长局次大会见证的检察官事务所：北京德恒（杭州）检察官事务所

检察官：罗祖智检察官、程锐检察官

2、检察官见证结论看法：

本次董事长局次大会的商议、决议等相关事宜符合《的不动产》、《董事长局次大会规则》、《的公司章程》及其他有关权利、规定的规定；出席决议本次董事长局次大会医务人员的会籍、商议人会籍法律依据有效地；决议的选举程序及选举结果法律依据有效地。

四、备查文件目录

1、国联证券的股份有限的公司2021年第三次临时董事长局次大会决议；

2、北京德恒（杭州）检察官事务所确有的权利看法书。

特此应于。

国联证券的股份有限的公司

2021年12年底1日

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