广东雪莱特光电科技股份有限母公司关于召开母公司2022年第一次临时股东大会的通知

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四、全体会议核发规章

1、核发基本概念：入股可工作人员核发，也可通过函件或近日核发，子公司不接受电话基本概念代办核发。

2、工作人员核发时间段：2022年4年初20日晚间9:00-12:00，清晨13:30-17:00。

3、核发地点：潮州省汕头市南海一区田心化学工业信息技术化学开发区A一区信息技术大街东北4号（子公司执委会干事办公室）

4、机构入股核发：机构入股无权多家企业人或多家企业人聘请的代注记人开会。多家企业人开会的，应该给与多家企业人居民身份证、机构入股账户卡、营业执照寄给（须加盖证明文件）代办核发手续；聘请代注记人开会的，代注记人应该给与代注记人本人居民身份证、机构入股其单位的多家企业人出具的特许函件（须加盖证明文件并由多家企业人表示同意）、机构入股账户卡、营业执照寄给（须加盖证明文件）代办核发手续。

5、不作为入股核发：不作为入股当即开会的，应该写明入股账户卡和本人居民身份证；聘请他人核发或开会的，应该写明个人身份入股签订的特许函件、入股本人居民身份证及入股账户卡，代注记人本人居民身份证代办核发手续。

6、全权并转得得票率决定特许函件由聘请人特许他人签订的，特许签订的特许书或者其他特许明文不应该经过公证。经公证的特许书或者其他特许明文，和并转得得票率决定全权函件皆需要一并递交。

7、异地入股可凭以上有关证件采行函件或近日的基本概念核发（核发时间段以送达近日或函件时间段并不相同），近日核发劝发送近日后电话确定。函件或近日基本概念须在2022年4年初20日17:00点前送达或近日至子公司。如采行函件基本概念核发的，函件劝注明“2022年第一次临时入股大会”印有。开会签到时，与会人居民身份证和特许函件必须写明原件。

五、参与因特线下并转得得票率决定的就其操作系统设计

子公司入股可以通过珠三角商业银行银行交割和平台和互联线下并转得得票率决定系统（）参与并转得得票率决定，因特线下并转得得票率决定的就其操作系统设计见适配器1。

六、其他规章

1、全体会议联系基本概念：

联系人：执委会干事 张桃华

联系电话：0757-86695590

近日：0757-86695225

邮政编码：528225

通讯地址：潮州省汕头市南海一区田心化学工业信息技术化学开发区A一区信息技术大街东北4号

2、会期原定半天，与会入股或代注记人交通、食宿等费自理。

3、因特线下并转得得票率决定前夕，如并转得得票率决定系统遇心肌梗塞多方面事件的严重影响，则本次全体会议的程序来在另行劝示。

七、一并明文

《第六届执委会第三次全体会议议案》

理应核定。

适配器：1、《参与因特线下并转得得票率决定的就其操作系统设计》

2、《特许函件》

3、《入股大会参会回执》

潮州雪莱特光电信息技术控股公司有限子公司执委会

2022年4年初8日

适配器1：

参与因特线下并转得得票率决定的就其操作系统设计

一、因特线下并转得得票率决定的程序来

1、并转得得票率决定代码与并转得得票率决定缩写：并转得得票率决定代码为“362076”，并转得得票率决定缩写为“雪莱并转得得票率决定”。

2、申请者注记决刊文意见或初选得得票率数

对于非累积到并转得得票率决定注记决，申请者注记决刊文意见：拒绝、责难、一致通过。

对于累积到并转得得票率决定议案，申请者并转给某参选者人的初选得得票率数。该公司子公司入股不应该以其所以之外的每个议案组的初选得得票率数为限完成并转得得票率决定，入股所并转初选得得票率数最多其以之外初选得得票率数的，或者在差额初选之前并转得得票率决定最多县辖区多达的，其对该项议案组所并转的初选得得票率皆看成无效并转得得票率决定。如果不拒绝某参选者人，可以对该参选者人并转0得得票率。

注记二：累积到并转得得票率决定制下并转给参选者人的初选得得票率数申请者一览注记

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3、入股对总注记决完成并转得得票率决定，看成对除累积到并转得得票率决定注记决之外的其他所有注记决注记达相同刊文意见。

入股对同一注记决浮现总注记决与分注记决单调并转得得票率决定时，以第一次必要并转得得票率决定并不相同。如入股先对分注记决并转得得票率决定注记决，再对总注记决并转得得票率决定注记决，则以已并转得得票率决定注记决的分注记决的注记决刊文意见并不相同，其他并未注记决的注记决以总注记决的注记决刊文意见并不相同；如先对总注记决并转得得票率决定注记决，再对分注记决并转得得票率决定注记决，则以总注记决的注记决刊文意见并不相同。

二、通过上证交割和平台并转得得票率决定的程序来

1、并转得得票率决定时间段：2022年4年初25日的交割时间段，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。

2、入股可以列入商业银行子公司交割应用程序通过交割和平台并转得得票率决定。

三、通过上证互联线下并转得得票率决定系统并转得得票率决定的程序来

1、并转得得票率决定时间段：2022年4年初25日9:15至15:00。

2、入股通过互联线下并转得得票率决定系统完成因特线下并转得得票率决定，需要按照《珠三角商业银行银行并转资者因特线下服务身份认证其业务理应该（2016年修订）》的明定代办身份认证，获取“上证数字证书”或“上证并转资者服务密码本”。就其的身份认证系统设计可列入互联线下并转得得票率决定系统原则上理应该之前央电视台简介。

3、入股根据获取的服务密码本或数字证书，可列入在明定时间段内通过上证互联线下并转得得票率决定系统完成并转得得票率决定。

适配器2：

特许函件

致：潮州雪莱特光电信息技术控股公司有限子公司

克尔聘请 老友/玛莉代注记本人/本其单位与会潮州雪莱特光电信息技术控股公司有限子公司2022年第一次临时入股大会，并代注记本人/本其单位对全体会议审查会的各项注记决按本特许函件的命令行使并转得得票率决定权，并一并签订本次全体会议需要要签订的系统性明文。就其注记决刊文意见如下：

（详述：劝在对注记决并转得得票率决定选项时打“√”，“拒绝”“责难”“一致通过”三个选项项下都不打“√”看成一致通过，同时在两个或以上选项项之前打“√”按废得得票率处理）

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详述：上述4.00、5.00议案采行累积到并转得得票率决定制并转得得票率决定，劝在注记决可能会的相应该栏之前填写初选得得票率数。入股所以之外的初选得得票率数为其所给与有人注记决权的控股公司数量乘以县辖区多达，入股可以将所以之外的初选得得票率数以县辖区多达为限在参选者人之前假定扣除（可以并转球零得得票率），但多达不得最多其以之外的初选得得票率数。

聘请人表示同意（盖章）：

聘请人证件号码：

聘请人给与股数量：

聘请人入股账号：

受托人表示同意：

受托人居民身份证号码：

聘请定于： 年 年初 日

聘请期限：自签订日至本次入股大会终结

适配器3：

入股大会参会回执

截至本次入股大会大股东核发日，本人/本其单位给与有人潮州雪莱特光电信息技术控股公司有限子公司股市，贝氏参与子公司2022年第一次临时入股大会。

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定于： 年 年初 日

商业银行代码：002076 商业银行缩写：ST雪莱 核定N：2022-010

潮州雪莱特光电信息技术控股公司有限子公司

关于实质上董事会辞职暨初选实质上董事会的

核定

本子公司及执委会全体团体应该有信息公开发表的内容单纯、精确、基本，没有人盗用记载、一般性申辩或多方面都是。

一、实质上董事会辞职的可能会详述

潮州雪莱特光电信息技术控股公司有限子公司（注记列缩写“子公司”）执委会据悉送达子公司实质上董事会王晓先玛莉提请的辞职报告。王晓先玛莉由于个人身份缘故，辞任第六届执委会实质上董事会及系统性主要用途干事会一职。辞职后，王晓先玛莉将不再身兼子公司任何一职。

由于王晓先玛莉的辞职将加剧子公司实质上董事会团体多达超过执委会团体总多达的三分之一，根据《子商法》、《珠三角商业银行银行股市该公司原则上》及《子公司章程》等系统性明定，王晓先玛莉辞职报告将在子公司入股大会初选产生新的实质上董事会后生效。在此之前，王晓先玛莉将按照有关之前国大陆政府和《子公司章程》的明定，继续履行实质上董事会及在执委会系统性管理学干事会之前的职责。截至本核定日，王晓先玛莉不给与有人子公司控股公司。

王晓先玛莉在子公司身兼实质上董事会前夕勤勉尽责，子公司执委会对王晓先玛莉借调前夕为子公司做的贡献注记示衷心感谢。

二、关于初选实质上董事会的可能会详述

子公司于2022年4年初8日召集第六届执委会第三次全体会议，审查会通过了《关于初选李源玛莉为第六届执委会实质上董事会的注记决》，拒绝参选者李源玛莉为第六届执委会实质上董事会参选者人，同时参选者李源玛莉为第六届参选者干事会主任干事、联合作战干事会干事，离任自入股大会审查会通过都未至子公司第六届执委会离任续期之日止。李源玛莉个人身份文稿见本核定适配器。子公司实质上董事会对该规章刊文了实质上刊文意见。本注记决亦然需要递交子公司2022年第一次临时入股大会审查会。

本次初选李源玛莉为子公司实质上董事会后，子公司第六届执委会董事会之前兼任子公司见习技术人员以及由职工代注记身兼的董事会多达多达并未最多子公司董事会多达的二分之一。

李源玛莉已获取珠三角商业银行银行实质上董事会证照证书，依据系统性原则上，实质上董事会参选者人借调证照和实质上性亦然需要珠三角商业银行银行审核表示同意后，须递交子公司入股大会审查会。

理应核定。

潮州雪莱特光电信息技术控股公司有限子公司执委会

2022年4年初8日

适配器：

潮州雪莱特光电信息技术控股公司有限子公司

第六届执委会实质上董事会参选者人文稿

李源

西方入籍，女，1970年4年初生，民革社团，西方政法大学哲学博士任教，有法律顾问执业证照。2019年1年初至2022年1年初，任华南科技大学学院哲学博士兼职硕士生指导老师；2019年3年初至今，任潮州财经大学哲学博士兼职校之外实践指导老师；2002年4年初至今，任潮州诺臣法律顾问事务所法律顾问助手、法律顾问、副组长、见习合伙人；2020年6年初至今，任之前山市法律顾问理事；2013年6年初至今，任上海仲裁干事会仲裁员；2021年10年初至今，在之前山市越秀一区第十二届全国人大常委会身兼全国人大常委会代注记。

李源玛莉与子公司董事会、协理、见习技术人员及给与有人子公司5%以上控股公司的入股、控股公司有限公司入股间无关联关系，不共存《子商法》、《子公司章程》之前明定的不得身兼子公司实质上董事会的有无。截至现阶段，并未没受西方证监会违法，最近三年内并未没受商业银行银行公开刊文责难或者三次以上通报批评，不共存《珠三角商业银行银行该公司子公司原则运作理应该（2022年修订）》第3.2.2条所明定的有无。经在人民法院线下转发，就其唯独被执行者人。现阶段不给与有人子公司控股公司。

商业银行代码：002076 商业银行缩写：ST雪莱 核定N：2022-009

潮州雪莱特光电信息技术控股公司有限子公司

第六届执委会第三次全体会议议案核定

本子公司及执委会全体团体应该有信息公开发表的内容单纯、精确、基本，没有人盗用记载、一般性申辩或多方面都是。

一、执委会全体会议召集可能会

潮州雪莱特光电信息技术控股公司有限子公司（注记列缩写“子公司”）第六届执委会第三次全体会议于2022年4年初8日以工作人员联结通讯注记决基本概念在子公司全体会议室召集，因规章紧急，本次全体会议的劝示于2022年4年初7日以邮件基本概念发出。本次全体会议由董事会长冼树忠老友请来，全体会议应该到注记决董事会7人，大体上上并转身于注记决董事会7人（董事会何昕佶、王晓先、曾盛极一时、张时也以通讯注记决基本概念参与）。本次全体会议的召集、召集和注记决程序来及开会的董事会多达符合有关法律、行政部门法规、部门规章、实践之前明文和《子公司章程》的明定。子公司协理、高管亲自参加本次全体会议。

二、执委会全体会议审查会可能会

1、以7得得票率拒绝、0得得票率责难、0得得票率一致通过，审查会通过了《关于初选李源玛莉为第六届执委会实质上董事会的注记决》。本注记决亦然需要递交子公司入股大会审查会。

王晓先玛莉由于个人身份缘故，辞任第六届执委会实质上董事会及系统性主要用途干事会一职。根据《子商法》、《珠三角商业银行银行股市该公司原则上》及《子公司章程》等系统性明定，经子公司控股公司有限公司入股参选者，执委会参选者干事会审查，贝氏参选者李源玛莉为第六届执委会实质上董事会参选者人，同时参选者李源玛莉为第六届参选者干事会主任干事、联合作战干事会干事，离任自入股大会审查会通过都未至第六届执委会离任续期之日止。李源玛莉个人身份文稿见本核定适配器。

李源玛莉已获取珠三角商业银行银行实质上董事会证照证书，依据系统性原则上，实质上董事会参选者人借调证照和实质上性亦然需要珠三角商业银行银行审核表示同意后，须递交子公司入股大会审查会。

本次初选李源玛莉为子公司实质上董事会后，子公司第六届执委会董事会之前兼任子公司见习技术人员以及由职工代注记身兼的董事会多达多达并未最多子公司董事会多达的二分之一。

子公司实质上董事会对本注记决刊文了确切拒绝的实质上刊文意见。《实质上董事会参选者人回应》、《实质上董事会参选者人回应》、《关于实质上董事会辞职暨初选实质上董事会的核定》、《实质上董事会关于第六届执委会第三次全体会议系统性规章的实质上刊文意见》则有巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）。

2、以7得得票率拒绝、0得得票率责难、0得得票率一致通过，审查会通过了《关于修正子公司执委会多达暨修订〈子公司章程〉的注记决》。本注记决亦然需要递交子公司入股大会审查会。

根据子公司大体上上可能会及的发展需要要，为改善子公司管治高水平，考虑到执委会多元化组合而成效益，子公司贝氏对执委会团体多达组合而成完成修正，将子公司执委会团体多达贝氏由7名修正为9名，其之前实质上董事会3名，同时对原《子公司章程》之前相应该法令完成修订。

原则上则有刊文于巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）的《子公司章程》修正案（2022年4年初）、《子公司章程》（2022年4年初）。

3、以7得得票率拒绝、0得得票率责难、0得得票率一致通过，审查会通过了《关于修订〈执委全体会议事原则上〉的注记决》。本注记决亦然需要递交子公司入股大会审查会。

根据《子商法》、《珠三角商业银行银行股市该公司原则上》等之前国大陆政府、实践之前明文，联结《子公司章程》修订可能会及子公司大体上上可能会，同步修订了《执委全体会议事原则上》。

原则上则有刊文于巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）的《执委全体会议事原则上》（2022年4年初）。

4、以7得得票率拒绝、0得得票率责难、0得得票率一致通过，审查会通过了《关于初选戴俊威老友为第六届执委会非实质上董事会的注记决》。本注记决亦然需要递交子公司入股大会审查会。

根据子公司大体上上可能会及的发展需要要，为改善子公司管治高水平，考虑到执委会多元化组合而成效益，子公司贝氏对执委会团体多达组合而成完成修正，将子公司执委会团体多达贝氏由7名修正为9名。经子公司控股公司有限公司入股参选者，执委会参选者干事会审查，贝氏参选者戴俊威老友为第六届执委会非实质上董事会参选者人（文稿附后）。本次董事会离任为自子公司入股大会审查会通过都未至第六届执委会续期之日止。

本次董事会初选完成后，子公司执委会之前兼任子公司见习技术人员以及由职工代注记身兼的董事会多达多达并未最多子公司董事会多达的二分之一。

子公司实质上董事会对本注记决刊文了确切拒绝的实质上刊文意见。

原则上则有刊文于巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）的《实质上董事会关于第六届执委会第三次全体会议系统性规章的实质上刊文意见》。

5、以7得得票率拒绝、0得得票率责难、0得得票率一致通过，审查会通过了《关于初选韩爽玛莉为第六届执委会非实质上董事会的注记决》。本注记决亦然需要递交子公司入股大会审查会。

根据子公司大体上上可能会及的发展需要要，为改善子公司管治高水平，考虑到执委会多元化组合而成效益，子公司贝氏对执委会团体多达组合而成完成修正，将子公司执委会团体多达贝氏由7名修正为9名。经子公司控股公司有限公司入股参选者，执委会参选者干事会审查，贝氏参选者韩爽玛莉为第六届执委会非实质上董事会参选者人（文稿附后）。本次董事会离任为自子公司入股大会审查会通过都未至第六届执委会续期之日止。

本次董事会初选完成后，子公司执委会之前兼任子公司见习技术人员以及由职工代注记身兼的董事会多达多达并未最多子公司董事会多达的二分之一。

子公司实质上董事会对本注记决刊文了确切拒绝的实质上刊文意见。

原则上则有刊文于巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）的《实质上董事会关于第六届执委会第三次全体会议系统性规章的实质上刊文意见》。

6、以7得得票率拒绝、0得得票率责难、0得得票率一致通过，审查会通过了《关于召集子公司2022年第一次临时入股大会的注记决》。

子公司日和2022年4年初25日14:30在本子公司召集2022年第一次临时入股大会。原则上则有刊文于巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）的《关于召集子公司2022年第一次临时入股大会的劝示》。

三、一并明文

1、《第六届执委会第三次全体会议议案》

2、《实质上董事会关于第六届执委会第三次全体会议系统性规章的实质上刊文意见》

理应核定。

潮州雪莱特光电信息技术控股公司有限子公司执委会

2022年4年初8日

适配器：

潮州雪莱特光电信息技术控股公司有限子公司

第六届执委会董事会参选者人文稿

一、非实质上董事会参选者人文稿

1、戴俊威

西方入籍，男，1974年4年初生，EMBA。2006年9年初至今，任上海宗裕制衣有限子公司执行者董事会；2015年12年初至今，任珠三角融相接基金管理制度有限子公司董事会；2016年6年初至今，任上海融贯出版事业的发展有限子公司执行者董事会；2017年2年初至今，任上海融贯出版事业有限子公司董事会；2019年6年初至今，任融贯融资管理制度（上海）有限子公司董事会；2019年11年初至今，任上海融相接物业管理制度有限子公司董事会；2020年8年初至今，任上海融贯顺企业管理制度有限子公司董事会；2021年1年初至今，任融贯置业（上海）融资管理制度有限子公司执行者董事会。

戴俊威老友与子公司董事会、协理、见习技术人员及给与有人子公司5%以上控股公司的入股、控股公司有限公司入股间无关联关系，不共存《子商法》、《子公司章程》之前明定的不得身兼子公司董事会的有无。截至现阶段，并未没受西方证监会违法，最近三年内并未没受商业银行银行公开刊文责难或者三次以上通报批评，不共存《珠三角商业银行银行该公司子公司原则运作理应该（2022年修订）》第3.2.2条所明定的有无。经在人民法院线下转发，就其唯独被执行者人。现阶段不给与有人子公司控股公司。

2、韩爽

西方入籍，女，1994年6年初生，吉林省林业经济职业学院酒店管理制度管理学。2020年11年初至今，任佳德置业（上海）融资管理制度有限子公司执行者董事会、负责人；2021年1年初至今，任益庭轩（上海）的文化有限子公司执行者董事会、负责人；2021年8年初至今，任女士茶业（上海）有限子公司协理，女士轩（上海）的文化有限子公司协理；2022年1年初至今，任上海欧森并转资有限子公司执行者董事会、负责人，上海欧森机械制造有限子公司协理。

韩爽玛莉与子公司董事会、协理、见习技术人员及给与有人子公司5%以上控股公司的入股、控股公司有限公司入股间无关联关系，不共存《子商法》、《子公司章程》之前明定的不得身兼子公司董事会的有无。截至现阶段，并未没受西方证监会违法，最近三年内并未没受商业银行银行公开刊文责难或者三次以上通报批评，不共存《珠三角商业银行银行该公司子公司原则运作理应该（2022年修订）》第3.2.2条所明定的有无。经在人民法院线下转发，就其唯独被执行者人。现阶段不给与有人子公司控股公司。

二、实质上董事会参选者人文稿

李源

西方入籍，女，1970年4年初生，民革社团，西方政法大学哲学博士任教，有法律顾问执业证照。2019年1年初至2022年1年初，任华南科技大学学院哲学博士兼职硕士生指导老师；2019年3年初至今，任潮州财经大学哲学博士兼职校之外实践指导老师；2002年4年初至今，任潮州诺臣法律顾问事务所法律顾问助手、法律顾问、副组长、见习合伙人；2020年6年初至今，任之前山市法律顾问理事；2013年6年初至今，任上海仲裁干事会仲裁员；2021年10年初至今，在之前山市越秀一区第十二届全国人大常委会身兼全国人大常委会代注记。

李源玛莉与子公司董事会、协理、见习技术人员及给与有人子公司5%以上控股公司的入股、控股公司有限公司入股间无关联关系，不共存《子商法》、《子公司章程》之前明定的不得身兼子公司实质上董事会的有无。截至现阶段，并未没受西方证监会违法，最近三年内并未没受商业银行银行公开刊文责难或者三次以上通报批评，不共存《珠三角商业银行银行该公司子公司原则运作理应该（2022年修订）》第3.2.2条所明定的有无。经在人民法院线下转发，就其唯独被执行者人。现阶段不给与有人子公司控股公司。