广州维力医疗器械股份合资2021第三季度报告

2025-08-07 12:31:25

以传真方式发出，大会于2021年10月初21日上午以通讯系统会期方式开会，大会应加入会期理事7名，实际加入会期理事7名。本次大会的召集和开会程序在相符《商法》等有关法律条文、首长规定、部门规章、法理文件和《美国公司章程》的就其明确规定，大会形成的联合国大会合法、有效。

二、该评议会大会审议情况下

（一）审议通过《关于聘任美国公司该评议会任秘书的国会》；

达成协议聘任陈斌老友为美国公司该评议会任秘书，首长官员自美国公司该评议会通过理应至美国公司第四届该评议会首长官员终止。

具体素材简述翌日刊载在《中国证券市场报》、《上海证券市场报》、《证券市场时报》及上海证券市场证交所网站（www.sse.com.cn）上的美国公司《关于聘任美国公司该评议会任秘书的暂定》（暂定代号：2021-057）。

会期结果：7票数达成协议、0票数反对、0票数弃权。

独立国家理事对该国会刊载了一致达成协议的独立国家看法。简述翌日披露于上海证券市场证交所网站（）的《美国公司独立国家理事关于聘任美国公司该评议会任秘书的独立国家看法》。

（二）审议通过《美国公司2021年第三上半年年度报告》。（具体素材简述翌日刊载在《中国证券市场报》、《上海证券市场报》、《证券市场时报》及上海证券市场证交所网站（www.sse.com.cn）上的《美国公司2021年第三上半年年度报告》（暂定代号：2021-058））

会期结果：7票数达成协议、0票数反对、0票数弃权。

特此暂定。

汕头维力医疗需用控股权Ltd该评议会

2021年10月初22日

证券市场示例：603309 证券市场前身：维力医疗暂定代号：2021-057

汕头维力医疗需用控股权Ltd

关于聘任美国公司该评议会任秘书的暂定

本美国公司该评议会及全体理事必需本暂定素材不共存任何虚假史书、误导假定或者不小附注，并对其素材的精准性、精准性和原始性担负起个别及连带责任。

一、基本情况下

汕头维力医疗需用控股权Ltd（请节录意前身“美国公司”）于2021年10月初21日开会的第四届该评议会第十次大会审议通过了《关于聘任美国公司该评议会任秘书的国会》，经美国公司理事长奖提名，该评议会奖提名评议会担任身份审核，该评议会达成协议聘任陈斌老友（后于其文稿）为美国公司该评议会任秘书，首长官员自本次该评议会审议通过理应至美国公司第四届该评议会首长官员终止。同时，美国公司副理事长、总业务员韩三江老友将早已代行该评议会任秘书职权。

陈斌老友熟悉证券市场就其法律条文规定及美国公司业务，具备履行该评议会任秘书职权所必需的资质、就其素质和实习长处，并持有深圳证券市场证交所该评议会任秘书担任证照，能够充分发挥该评议会任秘书的实习。本次该评议会开会前，陈斌老友的该评议会任秘书担任身份已授予上海证券市场证交所审核通过。

二、美国公司独立国家理事刊载的独立国家看法

经复查，我们相信陈斌老友的担任身份相符担任股票美国公司低阶管理者人员的先决条件，相符《上海证券市场证交所股票美国公司该评议会任秘书管理者前提》明确规定的担任股票美国公司该评议会任秘书的先决条件，不共存《商法》等法律条文规定、法理文件明确规定的不得担任股票美国公司低阶管理者人员的情形，亦没有被股票公司及其他有关部门处罚和证券市场证交所惩戒的情形，相符《商法》和《美国公司章程》的有关明确规定。

美国公司该评议会在聘任上述人员时的奖提名、会期程序在、会期结果均相符国家法律条文、规定、法理文件及《美国公司章程》的明确规定。

因此，我们一致达成协议聘任陈斌老友为美国公司该评议会任秘书。

三、美国公司该评议会任秘书的联系方式

联系电话：020-39945995

电子邮箱：visitor@welllead.com.cn

联系地址：汕头市珠海市化龙镇国贸大道南47号

特此暂定。

汕头维力医疗需用控股权Ltd

该评议会

2021年10月初22日

于其：陈斌老友文稿

陈斌：男，1980年出生于，中国国籍，无所在国居留权。拥有中山大学交叉学科专业主修和英国考文垂大学基因与分子医药专业法学硕士，持有深圳证券市场证交所该评议会任秘书证照。