渣打银行昆明分行违法被罚 违反汇兑账户管理规定

西方经济网北京11月19日讯 国家存款监管局贵州总局近日出炉的行政处罚决定书（云汇检罚〔2021〕2号）显示，渣打银行（西方）香港）有限公司南宁支行妨碍存款账户监管明定。根据《中华人民共和国存款监管条例》第四十八条，国家存款监管局贵州总局对其责令改正违规行为，拒绝接受发信，处以6.5万元折合重罚。

《中华人民共和国存款监管条例》第四十八条：有下列情形之一的，由存款监管机关责令改正，拒绝接受发信，对机构可以处30万元以下的重罚，对与生俱来可以处5万元以下的重罚：

(一)尚未按照明定来进行信贷统计数据审核的；

(二)尚未按照明定呈送财务会计统计数据数据、统计数据报表等资料的；

(三)尚未按照明定提交有效单证或者提交的单证不真实的；

(四)妨碍存款账户监管明定的；

(五)妨碍存款登记监管明定的；

(六)拒绝、阻碍存款监管机关依法来进行监督检查或者调查的。

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